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西媒:私下换汇陷阱多 华侨华人需谨慎

2019年11月11日 14:52   来源:中国侨网   参与互动参与互动
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  中国侨网11月11日电 据《?#20998;?#26102;报》微信公众号“维城”消息,很多留学生的微信里都一些生活在意大利或周边?#20998;?#22269;家的华人建群,里面有卖熟食、点心的,也有卖奢侈品、化妆品的,还有租房、招工等的分类信息。除此之外,还有一种很常见的信息——在群里说可以换钱的。

  这些人提供的汇率通常比正规渠道更有吸引力,没有?#20013;?#36153;,而?#19968;?#21487;以当面交易。

  但殊不知,一不小心,就会被骗,而?#19968;?#26377;可能面临牢狱之灾。

  不久前,9名在莫斯科留学的中国留学生在微信群内私下兑换外汇,被骗超过16万元人民币。

  据报道,一个微信名叫“旧城以西”的人,在留学生微信群中以“帮助兑换外汇”为名,?#32676;?#20197;汇款和微信转?#35828;确?#24335;,收取9名留学生人民币共计16.9万元。但收到钱后,这个微信名叫“旧城以西”的人就消失了。

  警方发现,其中3名被骗留学生把共计7万元的人民币转入到了一个开户地在哈尔滨的收款账号。于是,警方冻结了这个账号。

  令警方惊讶的是,这个账户的持卡人发现账号被冻结后,很快主动找到警方,说自己的账号被错误地冻结了。

  这个人说,这张卡是境外的一个朋友在中国国内经商、进行?#24335;?#27969;转使用的。其中涉案的7万元人民币,也是?#27465;?#22659;外商人交代他代收的。

  警方通过持卡人与境外商人取得联系。这名境外商人很快也?#27492;得?#20102;情况。

  这名商人表示,他确实给3名中国留学生兑换过7万元人民币的等值外汇,中间联系人就是微信名叫“旧城以西”的人。这名商人还向警方提供了大量证据,包括他在俄罗斯的银行流水、他和被骗留学生的交谈记录,还有一些被骗留学生跟诈骗嫌疑人的聊天记录。

  目前,这个网名叫“旧城以西”的犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留,其违法所得已被全部扣押,案件还在进一步调查中。

  在这个案件中,警方及时追回了留学生被骗的钱款。但其他留学生就没这么?#20197;?#20102;。

  一位处理过换汇诈骗案件的英国华人律师介绍,自己的当事人也是通过微信与交易方联系,轻信了对方发来的经过伪造的银行转?#31169;?#22270;,被骗汇款。“私下换汇往往涉及大?#39318;式穡?#21152;之此举本就不受法律保护,所以容?#22918;?#19981;法人员盯上,使换汇者成为抢劫或诈骗对象。”

  事实上,在?#20998;?#22269;家,中国留学生、华侨华人私下换汇的现象一直较为普遍。其中一些人是出于日常开销需要,一些人是觉得私下换汇比到银行办理更方便,汇率更优惠,但也有少数人是出于代购、代办退税等需要,或换取大量?#24335;穡?#25110;将自己的私人银行账户提供他人用于?#24335;?#36716;账,从中赚取酬劳。

  可他们不知道的是,私下换汇?#37096;?#33021;给他们带来牢狱之灾。

  英国华人刑事律师康清称,换汇者无法确认现金出处,如果其来源是毒?#26041;?#26131;或抢劫?#30830;?#32618;行为,那么一旦被查实,换汇者?#37096;?#33021;受到牵连,即使并不知情。

【责?#20266;?#36753;:王嘉怡】
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